Antecedentes e Investigação

Iniciada como desdobramento do escândalo do Mensalão, a operação investigou crimes financeiros sob comando do delegado Protógenes Queiroz, com acompanhamento do procurador Rodrigo de Grandis. Focou em duas organizações criminosas: uma liderada por Daniel Dantas (Banco Opportunity) e outra por Naji Nahas, acusadas de formação de quadrilha, evasão de divisas e corrupção. A investigação usou escutas telefônicas e ações controladas, revelando interações entre os grupos em negócios pontuais. Em 8 de julho de 2008, foram cumpridos 24 mandados de prisão e 56 de busca, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Envolvidos Principais

A seguir, lista dos principais envolvidos, com papéis, links para fontes e referências a imagens (URLs públicas de perfis ou reportagens; imagens podem ser embedadas em WordPress via link).

• Daniel Dantas: Banqueiro, fundador do Grupo Opportunity, acusado de liderar organização criminosa com fraudes financeiras e tentativa de suborno a delegado da PF. Condenado inicialmente a 10 anos por corrupção ativa, mas anulado. Link: Wikipédia. Imagem: Foto pública em Wikipédia.conjur.com.br
• Naji Nahas: Investidor libanês naturalizado brasileiro, acusado de comandar segunda organização com lavagem de dinheiro e fraudes no mercado financeiro. Preso em 2008. Link: Reportagem UOL. Imagem: Foto em Folha (Nahas algemado durante prisão).fotografia.folha.uol.com.br
• Celso Pitta: Ex-prefeito de São Paulo (1997-2000), preso por envolvimento em esquema de corrupção e lavagem; recebia dinheiro vivo de Nahas. Faleceu em 2009. Link: Globo. Imagem: Foto em Folha (Pitta de pijama durante prisão).noticias.uol.com.brfotografia.folha.uol.com.br
• Protógenes Queiroz: Delegado da PF, liderou a operação; condenado em 2014 por vazamento de informações e expulso da PF. Link: O Globo. Imagem: Foto em Wikipédia.oglobo.globo.com
• Fausto Martin De Sanctis: Juiz federal, autorizou prisões e condenou Dantas; enfrentou críticas por supostos excessos. Link: Jusbrasil. Imagem: Não disponível em fontes primárias; use busca genérica.jusbrasil.com.br
• Gilmar Mendes: Presidente do STF na época, concedeu habeas corpus a Dantas duas vezes, gerando polêmica. Link: ConJur. Imagem: Foto em Wikipédia.terra.com.br
• Humberto Braz: Assessor de Dantas, envolvido em tentativa de suborno; condenado a 7 anos. Link: Infomoney. Imagem: Foto em reportagens como Folha.
• Verônica Dantas: Irmã de Daniel, acusada como subchefe da organização. Link: Jusbrasil.jusbrasil.com.br

Outros: Hugo Chicaroni (suborno), Luiz Eduardo Greenhalgh (investigado por ligações), Rodrigo de Grandis (procurador).